Erden Timur kara para aklama soruşturmasında tutuklandı

ERDEN TİMUR KARA PARA AKLAMA SORUŞTURMASINDA TUTUKLANDI

Futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında gözaltına alınan, Galatasaray'ın eski yöneticisi ve Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Timur hakkındaki soruşturma, kara para aklama iddiası çerçevesinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde yürütülüyor.

Soruşturma sürecinde Timur'un dosyası, bahis soruşturmasından ayrılarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansman ve Aklama Bürosu'na devredildi. Savcılık, yürütülen inceleme ve alınan ifadeler sonrasında Timur'u "kara para aklama" suçlamasıyla tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

ERDEN TİMUR'UN SAVCILIK İFADESİ

Gazeteci Burak Doğan'ın aktardığı bilgilere göre, Erden Timur savcılık ifadesinde herhangi bir bahis veya yasadışı bahis sitesine üyeliğinin bulunmadığını belirtti. Timur, şike iddialarına ilişkin de bu tür herhangi bir olaya dahlinin veya şahitliğinin olmadığını savundu.

Timur, ifade metninde, hakkında suçlamalarda adı geçen Veysel Şahin'i tanımadığını söyledi. Timur, "Para transferi olduğunu söylediğiniz isimleri tanımıyorum" diyerek şunları belirtti:

“Veysel ŞAHİN isimli şahsı ben ifademde belirttiğim gibi tanımıyorum. Nitekim daire sattığım insanların suç kaydının olup olmadığını bilmem mümkün değildir. Satıldığı tarihte Veysel ŞAHİN'ni tanıyan kimse yoktur. Veysel ŞAHİN hakkında soru sorulacağını hiç düşünmemiştim. Bu daire satışlarını şirkette belirlediğimiz imza yetkilisi müdür yapmaktadır. Bizim bütün satışlara dahil olmamız mümkün değildir.

Veysel ŞAHİN isimli şahsı İstanbul Emniyet Müdürlüğünde Veysel ŞAHİN hakkında bilgi gelince ismini duydum. Genelde yıllık 3000-4000 arası daire sattığım için alıcı kişileri tanımam. Emniyetten gelen arkadaşlar bana Veysel ŞAHİN'in yasadışı bahis baronu söylemeleri sebebiyle ismini duydum. 2014-2015 yılında 57 metrekare büyüklüğünde 24 adet daireyi Veysel ŞAHİN'e sattığımı öğrendim. Bu öğrendiğim tarih 2017 yılına denk gelmektedir. Emniyetteki arkadaşlar 2014-2015 yılında Veysel ŞAHİN'in benim projemden ev aldığını söylediler. Veysel'e operasyon yapılacağını ve tapu teslim işlemini sürüncemede bırakmamı söylediler. Ben de buna istinaden tapuyu teslim etmedim. Veysel ŞAHİN parayı 26 taksitle şirket hesabına yatırmıştı. Ancak o dönemde bütün taksitleri ödeyip ödemediğini hatırlamıyorum ama şuan ödenmiş şekilde gözüküyor. Bu parayı Veysel'den aldım , para halen 2023 yılında devrettiğimiz BTE şirketinde bulunmaktadır. İade etmeme sebebim de adli mercilerden bu paraya ilişkin talep gelmediğinden kaynaklanmaktadır. Ayrıca benim bu parayı iade etme yükümlülüğüm yoktur. Nitekim paraya el koyma kararı da yoktur. Bana saymış olduğunuz ve Veysel ŞAHİN'le para transferi olduğunu söylediğiniz şahısların hiç birini tanımıyorum.”

Timur, 2024 yılında şahsi hesabına yatırılan nakit paraların kara para aklama ile ilgili olmadığı görüşünü savunarak, bu tutarların şirket harcamaları ve borç ödemeleriyle ilişkili olduğunu iddia etti. İfadesinde, bu paraların Cahit Balyen, Şaban Kayıkçı, Doğan Bülbül, Derviş Bülbül ve babasından aldığı borçlardan kaynaklandığını, şirketlerinin son yıllarda yeni projelere başlayamaması nedeniyle zararda göründüğünü ancak bu sene kar açıklayacağını söyledi.

Timur, ifadesinde şu beyanlarda bulundu:

“2024 yılında şahsi hesabıma yatırılan nakit paralar her ne kadar büyük meblağ olarak görülse de aslında şirketin aylık harcaması kadardır. Buna ilişkin şirketin aylık harcamalarını avukatlarım aracılığı ile sunabilirim. Hesabıma nakit olarak yatırılan paralar almış olduğum borçlardan kaynaklanmaktadır. Bu paraları Cahit BALYEN, Şaban KAYIKÇI, Doğan BÜLBÜL, Derviş BÜLBÜL ve babamdan aldığım borçlardan kaynaklanmaktadır. Şirketimin zarar etme sebebi ise son 4-5 yıldır yeni projelere başlayamamam sebebinden kaynaklanmaktadır. Şirketimiz bu sene kar açıklayacaktır. Geçmiş dönemde şirketten sadece borç ödemeleri için kar dağıtımı şeklinde hesabıma para aktarıldı. Yukarıda isimlerini saydığım şahıslara şirketten kar dağıtımı şeklinde aldığım paralar ile borcun önemli bir kısmını ödedim henüz ödemediğim kısım da bulunmaktadır.

Yasal bahis veya yasadışı bahis sitelerine üyeliğim yoktur. Herhangi bir şike olayına dahlim veya şahitliğim yoktur.”

SORUŞTURMANIN AKIŞI VE DOSYANIN AYRILMASI

Soruşturma sürecinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen dosya, alınan ifadeler ve delil durumu değerlendirilerek tefrik edildi. Dosya, Terörizmin Finansman ve Aklama Bürosu'na aktarıldı.

Başsavcılık açıklamasında, söz konusu aktarım sürecine ve tutuklama sevkine ilişkin şu bilgilere yer verildi:

“Şüpheli Erden Timur hakkındaki soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Suçları soruşturma bürosu tarafından yürütülmekte iken emniyet müdürlüğünden alınan ifadesi, Cumhuriyet Başsavcılığımızda alınan ifadesi ve tüm dosya kapsamı bir arada değerlendirildiğinde delil durumuna binaen görülen lüzum üzerine mevcut dosyadan tefrik edilmiş olup İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansman ve Aklama bürosuna aktarılmıştır. Buradaki işlemlerden sonra şüpheli tutuklanması talebiyle Sulh ceza hakimliğine sevk edilmiştir.”

TUTUKLAMA TALEBİNDEKİ GEREKÇELER

Timur hakkında hazırlanan tutuklamaya sevk yazısında, şirket hesapları, kripto varlık transferleri ve çeşitli para hareketlerine ilişkin tespitler yer aldı. Sevk yazısında, Timur'un ortağı olduğu Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş.'nin 2024-2025 yıllarında OKX TR isimli kripto varlık platformuna 144.217.000 TL gönderdiği, bu tutarın kripto varlığa dönüştürüldüğü belirtildi.

Sevk yazısında ayrıca, bu transferin yaklaşık 1 milyon dolarının Akın Topal'ın yurt dışı kripto borsa hesaplarına aktarıldığı, Timur ile Akın Topal'ın şahsi hesapları arasında da para transferi tespit edildiği ifade edildi. Yazıda, Timur'un bu ilişkileri borç alışverişi olarak açıkladığı, ancak işlem mahiyet ve büyüklüğünün basit nitelikte alacak-verek ilişkisi olarak değerlendirilemeyeceği vurgulandı.

Tutuklamaya sevk yazısında şu ifadeler yer aldı:

“Şüpheli Erden TİMUR'un ortağı olduğu Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş. tarafından 2024-2025 yıllarında OKX TR isimli kripto varlık platformuna 144.217.000 TL para gönderildiği, söz konusu paranın kripto varlığa dönüştürüldüğü, bu transferin yaklaşık 1 milyon USD'lik kısmının Akın TOPAL'ın yurtdışı borsalardaki hesaplarına gönderildiği, Akın Topal ile şüphelinin şahsi hesapları arasında da para transferlerinin olduğunun tespit olunduğu, şüphelinin alınan ifadesinde Akın TOPAL'ın arkadaşı olduğunu, aralarında borç alış verişi olduğunu beyan ettiği, ancak mahiyeti, miktarı ve niteliği nazara alındığında, dayanağı belirsiz yapılan işlemlerin basit nitelikte alacak verecek ilişkisi olarak nitelendirilemeyeceği ve hayatın olağan akışına aykırı olduğu,

Şüpheli Erden TİMUR'un ortağı olduğu Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş. tarafından 2024-2025 yıllarında OKX TR isimli kripto varlık platformuna 144.217.000 TL para gönderildiği, söz konusu paranın kripto varlığa dönüştürüldüğü, bu transferin yaklaşık 1 milyon USD'lik kısmının Akın TOPAL'ın yurtdışı borsalardaki hesaplarına gönderildiği, Akın Topal ile şüphelinin şahsi hesapları arasında da para transferlerinin olduğunun tespit olunduğu, şüphelinin alınan ifadesinde Akın TOPAL'ın arkadaşı olduğunu, aralarında borç alış verişi olduğunu beyan ettiği, ancak mahiyeti, miktarı ve niteliği nazara alındığında, dayanağı belirsiz yapılan işlemlerin basit nitelikte alacak verecek ilişkisi olarak nitelendirilemeyeceği ve hayatın olağan akışına aykırı olduğu, 2023-2025 yılları arasında şüphelinin kapalı çarşıda faaliyet gösteren firma üzerinden altın alımı satımı açıklaması ile yaklaşık 1 milyar TL tutarında para transferi işlemleri yaptığı, Murat Özkan, Fatih KULAKSIZ, Murat ÖZKAYA'nın sahibi olduğu Metal Oto Ticaret isimli firma ve Eyüpspor kulübünün de aynı firma üzerinden benzer tarihlerde yüksek hacimli işlemlerde bulunduğu, şüphelinin alınan ifadesinde babasından almış olduğu 226 kilo borç altınları ödemek amacıyla para transferi işlemlerini yaptığını beyan ettiği, yapılan para transferlerinin basit nitelikli alacak verecek ilişkisi olarak nitelendirilmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu, Şüphelinin şahsi hesabına çok sayıda gayrimenkul ödemesi/kapora adı altında para transferi geldiği, şüphelinin alınan savunmasında 2021 tarihinde kadar şahsi hesapları üzerinden işlem yaptığını, bu tarihten sonra işlemlerin firmaları üzerinden gerçekleştiğini beyan ettiği, ancak şüphelinin hesaplarının incelenmesinde 2024 yılında hesaplarına nakit olarak yaklaşık 300 milyon TL paranın yatırıldığının tespit olunduğu, bu suretle şahsi hesaplar üzerinden şirket adına işlem yapılmasının hayatının olağan akışına aykırı olduğu, tacirlerin basitli bir iş adamı olarak davranma yükümlülüklerinin bulunduğu, yapılan bu iş ve işlemlerin bu yükümlülüğe aykırı davranışlardan olduğu gibi ayrıca 5549 sayılı yasanın 15. maddesi kapsamında yasak niteliğe haiz eylemlerden olduğu, nitekim şüphelinin, yetkilisi olduğu şirketler adına şahsi hesaplarını kullandığına dair yazılı herhangi bildirimde bulunmadığı, şüphelinin yüksek miktarlarda transfer aldığı Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.ş., TG Timur Gayrimenkul ve Ticaret A.ş., Timur Şehircilik ve Planlama A.ş.'nin son 3 yıldır ticari zarar beyan ettiği, şirketlerin ve şüphelinin şahsi hesaplarının finanasal hareketleri incelendiğinde yüksek miktarda varlığın şüphelinin şahsi hesaplarına aktarılmış olduğu ve şirketlerin bu suretle zarar ettiklerinin tespit olunduğu, Şüpheli hakkında, yasadışı bahis baronu olarak bilinin ve hakkında derdest kovuşturma yürütülen Veysel ŞAHİN'e 24 adet daire sattığı hususunda haberlerin/paylaşımların bulunduğunun tespit olunduğu, bu kapsamda yapılan araştırmalarda, Veysel Şahin'in adının Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2016/36595 sayılı dosyası kapsamında 03.07/2018 tarih, 2017-ASİR/BYM-154/1 sayılı Aklama suçu inceleme raporunda geçtiği, bu raporda Eyüp UR'un Veysel ŞAHİN adına BTE Kağıthane firmasına(NEF) 08/06/2015-04/08/2016 tarihleri arasında 18 işlemde toplam 7.541.792 TL para gönderdiğinin, bu tutarın taşınmaz satın alınmak suretiyle aklandığı kanaatine varıldığının belirtildiği, dolayısıyla şüphelinin yasadışı bahisten elde edilen haksız kazancı kabul ederek suçtan elde edilen malvarlığı değerininin aklanmasında yer aldığı,

Şüphelinin şirketlerinin, Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ş. ile yaklaşık 155 milyon TL'lik işlem hacmi bulunduğu, Peker GYO ve şüpheli Erden TİMUR hakkında Şahinler grubu konulu birçok dolandırıcılık iddiası ile müracaatların ve derdest soruşturmanın bulunduğu, Şüphelinin hesap hareketlerinin incelenmesinde, hakkında yasadışı bahis şüphesi bulunan 93 şüpheli ile aralarında 1.309.250 TL tutarlara varan para alış verişlerinin bulunduğu, dolayısıyla yasadışı bahisten elde edilen paraların taşınmaz satışı/kapora adı altında kaynağının meşru yoldan elde edildiği izlenimi verilmek suretiyle aklandığının değerlendirildiği, Şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların ve tutuklama nedeninin bulunduğu anlaşılmakla; Şüphelinin üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, MASAK raporu, suça dair yasada yazılı cezanın üst haddi dikkate alınarak 5271 sayılı CMK’nın 100. vd. maddeleri uyarınca TUTUKLANMASINA,

Karar verilmesi kamu adına talep olunur.”

SORUŞTURMA SÜRECİNE İLİŞKİN RESMİ BİLGİLER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın Terörizmin Finansman ve Aklama Bürosu'nda yürütüldüğünü, dosyanın mevcut delil durumu nedeniyle Spor Suçları Bürosu'ndan ayrıldığını bildirdi. Sulh ceza hakimliği, savcılığın talebi üzerine Erden Timur hakkında tutuklama kararı verdi.