MASAK’a anlık takip ve hesap dondurma yetkisi geliyor!

MASAK’A ANLIK TAKİP VE HESAP DONDURMA YETKİSİ GELİYOR!

Türkiye’de bilişim suçları ve banka dolandırıcılığına karşı yeni bir adım atılıyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK)’a banka hesaplarını anlık izleme ve gerektiğinde dondurma yetkisi verilmesi için hazırlık yapılıyor.

YENİ YETKİLERİN AMACI

Hazırlanan düzenleme ile şüpheli hesap hareketlerinin anında takibi ve hızlı müdahale mümkün olacak. Böylece dolandırıcılık, kara para aklama ve bilişim suçlarına karşı etkin bir mücadele sağlanması hedefleniyor.

11. YARGI PAKETİ’NDE YER ALACAK

Kanun teklifinin Meclis’in yeni yasama döneminde gündeme gelmesi ve 11. Yargı Paketi içinde yer alması bekleniyor. Düzenleme ile birlikte Türkiye’nin de üyesi olduğu Mali Eylem Görev Gücü (FATF) kriterleri de MASAK mevzuatına eklenecek.

HESAPLAR ANLIK İZLENECEK

Yeni yetkiler kapsamında MASAK, banka hesaplarındaki olağandışı hareketlilikleri yakından takip edecek. Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’da yapılacak değişiklikle, şüpheli işlem bildirimleri ve belge paylaşımı süreçleri anlık takibi kolaylaştıracak şekilde güncellenecek.

SANİYELER İÇİNDE MÜDAHALE

MASAK, yeni teknolojiler sayesinde şüpheli işlemlere saniyeler içinde müdahale edebilecek. Bu sayede hesaplara hızlı şekilde el koyma veya dondurma işlemi yapılabilecek. Bankalar ve finans kuruluşlarının yükümlülükleri de genişletilecek.

KİMLERİ KAPSAYACAK?

Kaynağı belirsiz para transferleri

Kişinin maddi gücünün üzerinde görülen işlemler

Şüpheli kripto varlık hareketleri

Dolandırıcılık veya yasa dışı bahis bağlantılı ödemeler

Düzenlemenin Ekim ayında Meclis Başkanlığı’na sunulması planlanıyor.