Papel Elektronik Para’ya yasa dışı bahis soruşturması: 41 gözaltı

İstanbul merkezli soruşturmada, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gelirlerinin Papel Elektronik Para üzerinden aklandığı belirlendi. Şirkete kayyum atandı.

İstanbul merkezli yürütülen soruşturma, elektronik para altyapılarının suç gelirlerinin finansal sisteme sokulmasında nasıl kullanıldığına ilişkin önemli bulgular ortaya koydu. Yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve izinsiz finansal işlemlerle elde edilen paraların, dijital ödeme sistemleri üzerinden aklandığı tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ hakkında inceleme yürütülüyor. Soruşturmanın temelini, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Mali Suçları Araştırma Kurulu raporlarında yer alan tespitler oluşturdu. Raporda, yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve yasa dışı forex işlemlerinden elde edilen gelirlerin elektronik para sistemi aracılığıyla dolaşıma sokulduğu ve çeşitli şirketler üzerinden aklanmaya çalışıldığı belirtildi.

SORUŞTURMANIN DETAYLARI

Soruşturma dosyasında, şirket bünyesinde görev yapan yazılım mühendisleri, bilgi teknolojileri çalışanları ve proje yöneticilerinin de inceleme kapsamına alındığı bildirildi. Bu kişilerin, suç gelirlerinin transferi ve gizlenmesinde kullanılan teknik altyapının kurulmasında aktif rol oynadığı belirlendi.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLAR

NTV’nin haberine göre, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 41 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin adreslerinde arama yapılırken, dijital materyaller ile bazı mal varlıklarına el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

TMSF KAYYUM ATANDI

Soruşturma kapsamında Papel Elektronik Para şirketine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyum olarak atandı. Ayrıca şüphelilere ait olduğu değerlendirilen mal varlıkları hakkında el koyma kararı uygulandı.