Yatırım bankasına tefecilik operasyonu; 3 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Q Yatırım Bankası hakkında tefecilik suçlamasıyla soruşturma başlattı. Banka yöneticilerinden 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Q Yatırım Bankası hakkında “tefecilik” yani yasa dışı faizle borç verme suçundan soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında bankanın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından belirlenen faiz oranlarının üzerinde faiz uygulayarak, mali zorluk içindeki şirketlere kredi adı altında borç para verdiği tespit edildi.

BANKA ÜZERİNDEN HAKSIZ KAZANÇ İDDİASI

Savcılık tarafından yürütülen kapsamlı soruşturmada, Q Yatırım Bankası yetkililerinin 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nda tanımlanan yetkiler dışında hareket ettiği belirlendi.
İddiaya göre banka yöneticileri, resmi faiz sınırlarını aşarak şirketlere yüksek faizli borç para verip haksız kazanç elde etti.

3 YÖNETİCİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında Q Yatırım Bankası yetkilisi Ali Ercan ile diğer şüpheliler Yasef Mitrani ve Mehmet Aydoğdu gözaltına alındı.
Şüphelilerin ifadelerinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla banka genel merkezinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, soruşturma “suçtan elde edilen gelirlerin aklanması” yönünden de genişletildi.

MALİ ZORLUKTAKİ ŞİRKETLER HEDEF ALINMIŞ

Savcılık kaynakları, Q Yatırım Bankası’nın özellikle nakit sıkıntısı çeken ve krediye erişimde zorluk yaşayan şirketleri hedef aldığı bilgisini paylaştı.
Bu şirketlere piyasa faiz oranlarının çok üzerinde borç para verildiği, söz konusu işlemlerden banka yöneticilerinin kişisel menfaat elde ettiği iddia edildi.

SAVCILIK SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, olayın mali boyutunun geniş çapta incelendiğini ve soruşturmanın derinleştirilerek sürdürüldüğünü açıkladı.
Dosyada yer alan şüphelilerin sayısının artabileceği, bankanın işlem kayıtlarının ise Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından incelendiği belirtildi.