Sosyal medya fenomeni vegüzellik merkezi sahibi Neslihan (Neslim) Güngenile eşiİnanç Güngenhakkında yürütülenkara para aklamavesahte faturadavasında yeni bir gelişme yaşandı.
26 sanıklı davadaMali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan678 sayfalık rapor, dikkat çekici detaylar içeriyor.

Raporda,Güngen çiftinin gelir transferleri, şirket ilişkileri ve usulsüz kredi işlemleriincelendi. Ayrıca, şüpheliler hakkında “suç örgütü kurmak,resmi belgede sahtecilikveniteliklidolandırıcılık” suçlarındanKüçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçlar Bürosutarafından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

 Yüksek Fiyatlı “Krem” Satışı Dikkat Çekti

MASAK raporunda en çok dikkat çeken bölümlerden biri, Güngen’in ortağıBirol K.’nın ifadesi oldu. Birol K., ifadelerinde şu iddialarda bulundu:

“Neslim Güngen'in şirketinde genel müdür olarak çalıştığım dönemde bazı muhasebe kayıtları dikkatimi çekti. Cihaz üretmek için kurulan firmada neden krem satıldığını anlamıyordum.
250 mililitre olan, kıymetli hiçbir içeriği olmayan, çatlak kremi diye geçen bir sıvının 9 tanesini 810 bin liraya satıyordu.”

Birol K., bu işlemlerinCosmones Medikaladlı şirket üzerinden yapıldığını ve “tanesi 90 bin liradan krem satışı” olarak faturalandırıldığını belirtti.

 Lüks Araç ve Gayrimenkul Alımları

Raporda, Neslim Güngen’in2018–2022 yılları arasında çok sayıda lüks araç alım-satımı yaptığıve İstanbul’un çeşitli ilçelerindebina, mesken ve daire yatırımlarıgerçekleştirdiği kayıtlara geçti.

Ayrıca,şirket unvanının 2022’de anonim şirkete dönüştürüldüğü, bu dönemdemali hareketliliğin arttığıifade edildi.

 60 Milyon TL’lik Para Transferi Sorgulandı

İnanç Güngen hakkında da kapsamlı tespitlere yer verildi. Raporda, 2021’den itibarençeşitli kişi ve kurumlara toplam 60 milyon 316 bin 336 TL gönderdiğibelirtilerek bu tutar kendisine soruldu.

Güngen, savunmasında şu ifadeleri kullandı:

“Şirketlerin giderlerine ilişkin şahsi hesabımdan yapılan ödemeler olabilir. Bir kısmı ortak veya yöneticisi olduğum diğer şirketlere ait olabilir. Hepsini ayrı ayrı hatırlamıyorum.”

Raporda ayrıca, Güngen’ingayrimenkul ve araç yatırımlarını şahsi hesaplar üzerinden yaptığı, bazı işlemlerdekredi dolandırıcılığı ve sahte belgekullanıldığı vurgulandı.

 MASAK: Şirketler Arasında “Kurgusal Ticaret” Yapılmış

Raporda, Güngen çiftininCosmones Medikal A.Ş. adına kredi çekebilmek için sahte faturalar düzenlediği, bu yollanormalde alınamayacak kredilere ulaştığıbelirtildi.
Bu işlemlerin “nitelikli dolandırıcılık” kapsamına girdiği veşirketin borçlu gibi gösterilerek mal varlığının meşrulaştırıldığıifade edildi.

 Organize Yapı ve Hileli Kayıtlar

Raporun sonuç bölümünde şu ifadelere yer verildi:

“İnanç Güngen ve muhasebe sorumlusu Oğuzhan K., hileli kredi işlemleri sonrası şahsi hesaplarına aktardıkları paraları gayrimenkul, araç ve yatırım hesaplarına yönlendirmiştir.
İnanç Güngen ve ortağı borçlu olmalarına rağmen şirketi borçlu gibi göstermiş, böylece malvarlığı değerlerinin kaynağını gizlemeye çalışmışlardır.”

Ayrıca, çiftinmuhasebe kayıtlarını birlikte yönettiğiveher işlemde doğrudan fail olarak sorumlu olduklarıifade edildi.