MASAK’A ANLIK TAKİP VEHESAP DONDURMAYETKİSİ GELİYOR!

Türkiye’debilişim suçlarıve banka dolandırıcılığına karşı yeni bir adım atılıyor.Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK)’a banka hesaplarınıanlık izleme ve gerektiğinde dondurma yetkisiverilmesi için hazırlık yapılıyor.

YENİ YETKİLERİN AMACI

Hazırlanan düzenleme ile şüpheli hesap hareketlerinin anında takibi ve hızlı müdahale mümkün olacak. Böylece dolandırıcılık, kara para aklama ve bilişim suçlarına karşıetkin bir mücadelesağlanması hedefleniyor.

11. YARGI PAKETİ’NDE YER ALACAK

Kanun teklifinin Meclis’in yeni yasama döneminde gündeme gelmesi ve11. Yargı Paketiiçinde yer alması bekleniyor. Düzenleme ile birlikte Türkiye’nin de üyesi olduğuMali Eylem Görev Gücü (FATF)kriterleri de MASAK mevzuatına eklenecek.

HESAPLAR ANLIK İZLENECEK

Yeni yetkiler kapsamında MASAK, banka hesaplarındaki olağandışı hareketlilikleri yakından takip edecek.Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’da yapılacak değişiklikle, şüpheli işlem bildirimleri ve belge paylaşımı süreçleri anlık takibi kolaylaştıracak şekilde güncellenecek.

SANİYELER İÇİNDE MÜDAHALE

MASAK, yeni teknolojiler sayesinde şüpheli işlemleresaniyeler içinde müdahaleedebilecek. Bu sayede hesaplara hızlı şekilde el koyma veya dondurma işlemi yapılabilecek. Bankalar ve finans kuruluşlarının yükümlülükleri de genişletilecek.

KİMLERİ KAPSAYACAK?

Kaynağı belirsiz para transferleri

Kişinin maddi gücünün üzerinde görülen işlemler

Şüpheli kripto varlık hareketleri

Dolandırıcılık veya yasa dışı bahis bağlantılı ödemeler

Düzenlemenin Ekim ayındaMeclis Başkanlığı’na sunulmasıplanlanıyor.